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        持有香港銀行賬戶的客戶請注意!大規模清洗異常戶!

        各位持有香港銀行賬戶的朋友請注意,香港銀行新一輪大規模賬戶清理已經開始,銀行將批量關閉“僵尸戶”與異常賬戶。近期,就有大量客戶收到香港恒生銀行、星展銀行的調查信或關戶通知書。

        去年,僅恒生銀行一家,清理關停賬戶超過1萬個。賬戶清理時間一般由8月底開始,持續至12月末。

        重要信息據悉,香港銀行將于近期開始清理賬戶,銀行將關閉大量不動戶口或者異常戶口!

        香港銀行迫于全球反避稅、反洗錢的巨大壓力以及全球CRS信息交換的執行要求,銀行等各類金融機構開始對所有賬戶進行全面的盡職調查。于是,香港各大銀行提高門檻,加強管制,一方面,體現在對新開賬戶的審核越來越嚴格。另一方面,銀行內部也慢慢開始清理一些離岸賬戶和“僵尸賬戶”。 

        如何應對?首先,立刻查詢自己香港銀行綁定的郵箱,是否有收到香港銀行發來的信件。如果郵箱中有香港銀行郵件,請勿緊張,先確認信件類型。(電子郵件和紙質郵件均可)

        盡職調查信:香港銀行常規調查信,理論上所有客戶都有可能收到,只需按照要求填寫,及時回復銀行即可。(需注意的是,如果在限期內,銀行未收到您的回信,且其它聯系方式也無效,銀行有權關停您的賬戶。)

        凍結通知信:此類郵件,說明您的賬戶有可能涉嫌非法交易,遭警方調查并凍結;或者因稅務問題,被稅局要求凍結。(此類情況,如銀行允許,可先將賬戶內資金取出,并配合調查。)

        關戶告知書:被銀行確認有觸犯到關戶條例的行為,違法違規、高風險、不配合調查、存款過低,長期不交易,都可以是造成賬戶關閉的原因。(銀行會要求客戶在限期內取出資金,需要注意的是如果超出期限仍未取出資金,該筆資金會被劃至有關部門,再要取出,操作將非常繁瑣且成本高昂。)

        如何維護?1、敏感國家的錢不要收;

        2、公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份;

        3、不要大額資金整存,整??;保持帳戶有一定的存款,不能欠費;

        4、經常運作,超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險;

        5、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險;

        6、如有實際收入,建議實際核數出具審計報告,避免銀行抽查到,無法提供,賬戶被凍結,影響使用。

        在現在香港銀行越來越謹慎、開戶越來越難的情況下。如條件許可,建議客戶開多一個備用賬戶,以免因銀行關閉賬戶,新賬戶不能及時到位,期間公司無法收付款,錯失商機損失慘重。 但最主要的還是開戶成功后的維護工作,要懷著一顆且用且珍惜的心維護銀行賬戶!

        更多銀行開戶資訊就在企望港:www.meiqh.cn




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